Решением от Арбитражного суда Калининградской области от 12 мая 2023 года по делу № А21-2269/2023 удовлетворено заявление Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к оффшорной компании и физическому лицу – гражданину России о применении последствий ничтожных сделок , которые заключились в последовательном приобретении офшорной компанией ORNETO PARTNERS LP и Пуримом Дмитрием Юрьевичем акций АО «Калининградский морской торговый порт». Посредством таких сделок группой лиц с участием иностранного инвестора незаконно получен контроль нерезидентов над стратегическим обществом.
В данном деле принимала участие и Федеральная антимонопольная служба, которая отметила, что офшорная компания получила право под видом законного участия в деятельности общества получать данные о динамике грузооборота Российской Федерации, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт, а это напрямую влияет на продовольственную, энергетическую и военную безопасность эксклавного субъекта Российской Федерации.
Офшорная компания, зарегистрированная на территории недружественной страны – Великобритании, неоднократно предпринимала попытки по вмешательству в деятельность Порта, выдвигая в качестве кандидата в члены совета директоров Пурима Дмитрия Юрьевича и запрашивала документы, которые касаются деятельности общества.
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на основании положений Федерального закона Российской Федерации «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ. Суд пришел к выводу, что ответчики образуют группу лиц с участием иностранного инвестора.
Суд установил, что офшорная компания не соблюла требования Российского законодательства и не уведомила Федеральную антимонопольную службу о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, а также не обратилась в Правительственную комиссию с ходатайством о предварительном согласовании сделки по приобретению акций.
По решению Арбитражного суда такие сделки признаны ничтожными, а акции подлежащими зачислению на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
На момент публикации нашего обзора на это дело, оно находится в производстве 13 арбитражного апелляционного суда, но представляется, что решение арбитражного суда первой инстанции будет оставлено без изменения, как в этой, так и в вышестоящих судебных инстанциях.
В данном деле принимала участие и Федеральная антимонопольная служба, которая отметила, что офшорная компания получила право под видом законного участия в деятельности общества получать данные о динамике грузооборота Российской Федерации, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт, а это напрямую влияет на продовольственную, энергетическую и военную безопасность эксклавного субъекта Российской Федерации.
Офшорная компания, зарегистрированная на территории недружественной страны – Великобритании, неоднократно предпринимала попытки по вмешательству в деятельность Порта, выдвигая в качестве кандидата в члены совета директоров Пурима Дмитрия Юрьевича и запрашивала документы, которые касаются деятельности общества.
Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на основании положений Федерального закона Российской Федерации «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ. Суд пришел к выводу, что ответчики образуют группу лиц с участием иностранного инвестора.
Суд установил, что офшорная компания не соблюла требования Российского законодательства и не уведомила Федеральную антимонопольную службу о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, а также не обратилась в Правительственную комиссию с ходатайством о предварительном согласовании сделки по приобретению акций.
По решению Арбитражного суда такие сделки признаны ничтожными, а акции подлежащими зачислению на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
На момент публикации нашего обзора на это дело, оно находится в производстве 13 арбитражного апелляционного суда, но представляется, что решение арбитражного суда первой инстанции будет оставлено без изменения, как в этой, так и в вышестоящих судебных инстанциях.