Кейс 1. Возврат актива, выведенного из компании более 3 лет назад

Проблема:

Доверитель, являясь кредитором компании-банкрота, столкнулся с ситуацией, когда у должника отсутствовали активы для погашения долга. При этом выяснилось, что задолго до банкротства компания передала свой самый ценный актив — крупное нежилое помещение — третьему лицу по сомнительному соглашению об отступном. Сделка была совершена более 3 лет назад, что создавало серьезные риски пропуска срока исковой давности.

Наше решение:

Принято решение оспаривать сделку в суде как мнимую и совершенную со злоупотреблением правом. В суде была выстроена многоуровневая система доказательств:

• доказано, что должник более 3 лет продолжал контролировать актив: оплачивал коммунальные услуги, сдавал его в аренду и использовал для собственных нужд;
• выявлена аффилированность всех сторон сделки, что указывало на ее фиктивный характер;
• поставлена под сомнение реальность первоначального займа, в счет которого якобы передавалось имущество;
• обоснована позиция по сроку исковой давности, доказав, что он не был пропущен, так как кредитор узнал о сделке только в рамках дела о банкротстве.

Результат:

Сначала апелляционный суд изначально отменил решение в пользу Доверителя. Однако суд кассационной инстанции поддержал доводы в его пользу. Сделку признали недействительной. В конкурсную массу должника возвратили высоколиквидный актив — коммерческую недвижимость в Москве с рыночной стоимостью в несколько сотен миллионов рублей. Это позволило нашему Доверителю и другим кредиторам получить реальный источник для погашения своих требований.