● брокер-мошенник (далее также — брокер, мошенник) надлежаще оформляет проект банковской гарантии;
● на стадии оплаты комиссии банка за предоставление банковской гарантии (включающей оплату услуг брокера) возникают проблемы, связанные с невозможностью осуществления переводов электронных денежных средств;
● брокер предлагает осуществить передачу наличных денежных средств под расписку с последующим предоставлением денежных средств банку;
● получив деньги, брокер скрывается.
Результат для поставщика (принципала):
● утрата денежных средств;
● непредоставление заказчику банковской гарантии;
● заказчик расценивает действия поставщика как уклонение от заключения контракта, в связи с чем направляет в ФАС России заявление о включении поставщика Реестр недобросовестных поставщиков (далее также — РНП);
● включение поставщика в РНП, что повлекло для него невозможность участия в гос. закупках в течение двух лет.