В начале февраля 2021 года в АБ «ЗАЩИТА» обратилась строительная компания (далее — компания, Доверитель) с целью получения содействия в проведении профилактического правового аудита ее деятельности на предмет выявления потенциальной опасности причинения убытков.
Необходимость профилактического правового аудита была обусловлена активным участием компании в гражданском обороте и, соответственно, большим количеством (до 37 в год) заключаемых договоров подряда, субподряда и иных с другими организациями.
Наши действия
Перед специалистами АБ «ЗАЩИТА» стояли задачи:
- провести правовой аудит деятельности (в т. ч. сделок) Доверителя;
- определить факторы потенциальной опасности причинения компании убытков;
- принять меры для устранения факторов риска.
В течение 45 дней мы тщательно изучали внутреннюю работу юристов компании (от должностных инструкций до документации, связанной с эмиссией ценных бумаг), провели профилактический анализ сделок Доверителя и изучили его действующих контрагентов на предмет их благонадежности.
По результатам проверки нами был обнаружен существенный фактор потенциальной опасности причинения убытков: в отношении одного из контрагентов компании по договору займа от 27.09.2020 (сумма договора — 25.320.514 рублей 32 копейки) введена процедура наблюдения, о чем Доверителю не было известно.
На стадии наблюдения происходит формирование реестра требований кредиторов должника, что позволяет кредиторам рассчитывать на исполнение обязательств организацией-банкротом за счет конкурсной массы должника. Однако срок формирования реестра ограничен 30 днями с даты опубликования сообщения о введении наблюдения (здесь — 5 апреля 2021 года).
Результат
Благодаря профилактическому правовому аудиту, проведенному специалистами АБ «ЗАЩИТА», Доверителю удалось вовремя включиться в реестр требований кредиторов и вернуть сумму займа, предоставленного контрагенту-банкроту в размере более 25 млн рублей!