Описание ситуации
Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2019 ООО «Интеркельтик» (далее — должник, ООО «Интеркельтик», общество) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.Вновь назначенный конкурсный управляющий ООО «Интеркельтик» обратился в АБ «ЗАЩИТА» с целью получения содействия в привлечении бывшего руководителя должника А.А. Леонтьева (далее — бывший руководитель, А.А. Леонтьев) и конечного бенефициара должника А.В. Сидорова (далее — бенефициар, А.В. Сидоров) к субсидиарной ответственности по обязательствам общества на сумму 53.247.860 рублей 62 копейки.
Наши действия
Перед специалистами АБ «ЗАЩИТА» стояли задачи:1) доказать наличие связи между действиями бывшего руководителя и бенефициара должника;
2) доказать факт осуществления бенефициаром реального управления должником;
3) доказать наличие оснований для привлечения бывшего руководителя и бенефициара к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
23.08.2021 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Интеркельтик» № А40-188281/2018 нами было направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности указанных выше лиц в размере 53.247.860 рублей 62 копейки в АС г. Москвы.
Ссылаясь на данные нотариального допроса одного из свидетелей, который был проведен адвокатами АБ «ЗАЩИТА», мы обратили внимание суда на тот факт, что контрагент должника (ООО «Строй-Монтаж 2002») в своих взаимоотношениях с должником рассматривал А.В. Сидорова как генерального директора ООО «Интеркельтик», т.к. именно он представлялся в качестве руководителя должника при проведении переговоров и отдавал соответствующие распоряжения.
Также нами был установлен факт родства А.А. Леонтьева и А.В. Сидорова: сестра первого является супругой второго, что впоследствии было подтверждено истребованными судом документами из ЗАГСа.
В ходе судебного разбирательства было доказано наличие оснований для привлечения бывшего руководителя и бенефициара к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в связи с непередачей бухгалтерской и иной финансовой документации, относящейся к деятельности должника, конкурсному управляющему, что обусловило фактическую невозможность надлежащего формирования конкурсной массы должника и невозможность надлежащего исполнения конкурсным управляющим должника своих обязанностей, а также в связи с совершением сделок, причинившим существенный вред имущественным правам кредиторов.