Антикейсы Банковские гарантии

Антикейс №3

Действия мошенников:
●      брокер-мошенник надлежаще оформляет проект банковской гарантии;
●      мошенник предлагает принципалу уплатить цену договора банковской гарантии по реквизитам банка, а оплату за собственные услуги перевести на личный счет брокера;
●      получив деньги, брокер скрывается.

Результат для поставщика (принципала):
●      утрата оплаты за «услуги» брокера;
●      «замораживание» банком суммы комиссии, направленной по договору банковской гарантии, т. к. платежная система квалифицировала финансовую операцию как неопознанную;
●      отказ заказчика от заключения контракта в одностороннем порядке по причине недобросовестности поставщика с последующим направлением в ФАС России заявления о включении поставщика Реестр недобросовестных поставщиков.