Против директора производственной компании возбудили дело по ст. 199.2 УК РФ. Имея заблокированные счета и налоговую недоимку, он попросил ключевого заказчика оплатить поставку сырья напрямую поставщику, чтобы не сорвать крупный контракт.
Решение:
Следствию была представлена вся цепочка документов: контракт с заказчиком, договор с поставщиком, деловая переписка. Было доказано, что целью операции было не сокрытие средств, а исполнение обязательств перед конечным потребителем для предотвращения еще больших убытков и последующего банкротства.
Результат:
Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.