Кейс 4. Прекращение уголовного дела за отсутствием крупного размера сокрытых средств

Проблема:

В отношении руководителя производственной компании, было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, Доверитель умышленно скрыл средства на сумму, превышающую крупный размер, что грозило ему реальным лишением свободы и значительными штрафами.

Наше решение:

Адвокаты нашего Бюро немедленно приступили к работе, проведя глубокий финансовый и юридический аудит. Мы тщательно проанализировали все операции по счетам компании, договоры, первичные документы и акты налоговых проверок. Наша задача состояла в том, чтобы пересчитать реальный объем сокрытых средств, исключая из расчетов те суммы, которые по закону не могли быть направлены на погашение недоимки или были использованы для покрытия текущих производственных нужд компании, имеющих приоритет. Мы выявили ошибки следствия в определении крупного размера ущерба, представив суду мотивированные расчеты и экспертные заключения, доказывающие, что фактически сокрытые средства не достигают порога, установленного для уголовной ответственности по ст. 199.2 УК РФ.

Результат:

Благодаря профессиональной и аргументированной защите, уголовное дело в отношении Доверителя было прекращено на стадии предварительного следствия за отсутствием состава преступления. Удалось доказать, что реальный размер сокрытых денежных средств не достиг крупного размера, необходимого для уголовного преследования по ст. 199.2 УК РФ. Доверитель избежал судимости, сохранил свою свободу и деловую репутацию.