Кейс 5. Проверка контрагента перед заключением крупного договора подряда: предотвращение неисполнения и претензий ФНС

Проблема:

Строительная компания готовилась заключить крупный договор подряда на сумму более 50 миллионов рублей. Выбор субподрядчика был критически важен, так как его недобросовестность или неплатежеспособность могли привести к срыву сроков строительства, штрафам от заказчика и претензиям со стороны ФНС по необоснованным вычетам. Необходимо было убедиться в надежности и финансовой устойчивости потенциального партнера.

Наше решение:

Адвокаты нашего Бюро провели глубокую проверку потенциального субподрядчика. Мы проанализировали его учредительные документы, историю изменений в ЕГРЮЛ, информацию о судебных разбирательствах, исполнительных производствах, налоговой задолженности и наличии признаков аффилированности. В ходе проверки были выявлены существенные риски: наличие массового адреса регистрации, текущие судебные споры по неисполненным договорам, неоднократная смена руководителей, а также признаки минимальной налоговой нагрузки, что могло указывать на его «технический» характер.

Результат:

Благодаря проведенной проверке, наше Бюро представило Доверителю исчерпывающий отчет о высоких рисках, связанных с заключением договора с данным субподрядчиком. Доверитель, получив полную и объективную информацию, принял решение отказаться от сотрудничества с этим контрагентом. Нашему Бюро удалось предотвратить возможные финансовые потери от неисполнения обязательств, избежать штрафов за срыв сроков строительства и защитить Доверителя от возможных претензий со стороны ФНС по необоснованным налоговым вычетам.