Получить консультацию
Разберём Ваш вопрос и найдём оптимальные способы решения
Есть проблема? Звоните по номеру +7 (495) 762-06-96
Заключение любой крупной сделки — это риск. За привлекательным предложением может скрываться «токсичный» контрагент на грани банкротства, проблемный актив с судебной историей или прямой обман. Последствия — финансовые потери, доначисление налогов и вовлечение в многолетние судебные споры. Правовой аудит (Due Diligence) позволяет «просветить» сделку и контрагента до подписания документов, выявить все скрытые угрозы и принять взвешенное решение.
Правовой аудит сделок и проверка контрагентов
Направления проверки для обеспечения безопасности сделки
Комплексный аудит всегда включает в себя два ключевых элемента: проверку самой сделки и глубокий анализ ее участников.
Глубокая проверка контрагента
Проверка контрагента — это не просто выписка из ЕГРЮЛ. Это полноценное расследование, нацеленное на выявление «красных флагов», которые могут сигнализировать об опасности. Проверке подлежат:
- Регистрационные данные: история смены директоров и учредителей, наличие признаков «массовости».
- Финансовое состояние: признаки приближающегося банкротства, существенное снижение выручки, долговая нагрузка.
- Судебная история: количество и характер исков, где контрагент выступает ответчиком.
- Исполнительные производства: наличие крупных долгов, взыскиваемых через службу судебных приставов.
- Деловая репутация и наличие в санкционных списках.
Правовой аудит чистоты сделки
Анализируется не только контрагент, но и сам предмет договора, а также его условия. Цель — убедиться в юридической чистоте и отсутствии скрытых рисков. Аудит включает:
- Проверку актива: наличие обременений, арестов, залогов и судебных споров в отношении имущества (недвижимости, оборудования, долей в ООО).
- Проверку полномочий: имеет ли право лицо, подписывающее договор, совершать эту сделку (особенно важно для крупных сделок и сделок с заинтересованностью).
- Анализ условий договора: выявление невыгодных, кабальных или двусмысленных положений, которые могут быть использованы против Вас.
Как проводится правовой аудит
Определение целей и глубины проверки
Совместно с Доверителем определяется, какие аспекты сделки и контрагента требуют наиболее пристального внимания.
Сбор информации из всех доступных источников
Используются как открытые государственные реестры (ФНС, Росреестр, ФССП, Картотека арбитражных дел), так и платные специализированные системы для глубокого анализа связей и финансовых показателей.
Анализ данных и подготовка отчета
Собранная информация анализируется на предмет рисков. По итогам готовится подробное заключение, где в понятной форме описаны все выявленные угрозы с оценкой их критичности (низкая, средняя, высокая).
На основе отчета даются конкретные рекомендации: отказаться от сделки, настоять на изменении ее условий или потребовать от контрагента дополнительные гарантии.
Выработка рекомендаций
Кейсы
Что вы получаете, работая с нами:
01
Защита от налоговых рисков.
Подробный отчет о проверке контрагента — это ваше главное доказательство проявления должной осмотрительности, которое защитит от претензий ФНС по сделкам с «проблемными» компаниями.
02
Предотвращение финансовых потерь.
Аудит позволяет вовремя отказаться от сделки с неплатежеспособным или недобросовестным партнером, сохранив Ваши деньги и время.
03
Сильная переговорная позиция.
Выявленные в ходе проверки риски — это мощный аргумент для обсуждения снижения цены или включения в договор дополнительных обеспечительных мер (залог, поручительство).
04
Полная конфиденциальность.
Вся информация о ваших планируемых сделках и результатах проверки находится под надежной защитой адвокатской тайны.
FAQ
Бесплатные сервисы предоставляют только сырые данные из открытых источников. Правовой аудит — это не просто сбор информации, а ее глубокий анализ, выявление неочевидных связей и оценка рисков, которые не покажет ни один автоматический сервис.
Частая смена директоров или адреса, «массовый» учредитель, минимальный уставный капитал при больших оборотах, большое количество судебных исков, где он выступает ответчиком, — все это поводы для более глубокой проверки.
Это обязанность компании доказать, что перед сделкой она предприняла разумные меры для проверки своего контрагента. Отчет о правовом аудите является лучшим доказательством проявления такой осмотрительности.
Экспресс-проверка контрагента занимает 1-2 рабочих дня. Глубокий правовой аудит крупной сделки с недвижимостью или бизнесом может длиться от одной до нескольких недель.
Каждый раз отсутствие проведения проверки — это лотерея. Доверие к партнеру — это хорошо, но в бизнесе решения должны основываться на фактах и анализе рисков.
Свяжитесь с нами для проведения аудита сделки или контрагента, чтобы быть уверенным в безопасности вашего следующего шага.
Не работайте вслепую. Цена ошибки всегда выше цены проверки.