Проблема:
Против Доверителя, владельца группы компаний, возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ. По мнению следствия, он создал несколько юридических лиц на спецрежимах с единственной целью — уклониться от уплаты НДС.
Решение:
Следствию была представлена доказательная база, подтверждающая деловую цель каждой компании: они работали с разными поставщиками, имели разный штат сотрудников и клиентскую базу. Было доказано отсутствие единого центра управления, направленного на налоговую оптимизацию.
Результат:
Уголовное дело было прекращено на стадии предварительного следствия за отсутствием состава преступления.
Против Доверителя, владельца группы компаний, возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ. По мнению следствия, он создал несколько юридических лиц на спецрежимах с единственной целью — уклониться от уплаты НДС.
Решение:
Следствию была представлена доказательная база, подтверждающая деловую цель каждой компании: они работали с разными поставщиками, имели разный штат сотрудников и клиентскую базу. Было доказано отсутствие единого центра управления, направленного на налоговую оптимизацию.
Результат:
Уголовное дело было прекращено на стадии предварительного следствия за отсутствием состава преступления.
