Описание ситуации
Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2019 ООО «Интеркельтик» (далее — должник, ООО «Интеркельтик», общество) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Вновь назначенный конкурсный управляющий ООО «Интеркельтик» обратился в АБ «ЗАЩИТА» с целью получения содействия в привлечении бывшего руководителя должника А.А. Леонтьева (далее — бывший руководитель, А.А. Леонтьев) и конечного бенефициара должника А.В. Сидорова (далее — бенефициар, А.В. Сидоров) к субсидиарной ответственности по обязательствам общества на сумму 53.247.860 рублей 62 копейки.

Наши действия
Перед специалистами АБ «ЗАЩИТА» стояли задачи:

1) доказать наличие связи между действиями бывшего руководителя и бенефициара должника;
2) доказать факт осуществления бенефициаром реального управления должником;
3) доказать наличие оснований для привлечения бывшего руководителя и бенефициара к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

23.08.2021 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Интеркельтик» № А40-188281/2018 нами было направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности указанных выше лиц в размере 53.247.860 рублей 62 копейки в АС г. Москвы.

Ссылаясь на данные нотариального допроса одного из свидетелей, который был проведен адвокатами АБ «ЗАЩИТА», мы обратили внимание суда на тот факт, что контрагент должника (ООО «Строй-Монтаж 2002») в своих взаимоотношениях с должником рассматривал А.В. Сидорова как генерального директора ООО «Интеркельтик», т.к. именно он представлялся в качестве руководителя должника при проведении переговоров и отдавал соответствующие распоряжения.

Также нами был установлен факт родства А.А. Леонтьева и А.В. Сидорова: сестра первого является супругой второго, что впоследствии было подтверждено истребованными судом документами из ЗАГСа.

В ходе судебного разбирательства было доказано наличие оснований для привлечения бывшего руководителя и бенефициара к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в связи с непередачей бухгалтерской и иной финансовой документации, относящейся к деятельности должника, конкурсному управляющему, что обусловило фактическую невозможность надлежащего формирования конкурсной массы должника и невозможность надлежащего исполнения конкурсным управляющим должника своих обязанностей, а также в связи с совершением сделок, причинившим существенный вред имущественным правам кредиторов.

Результат
Благодаря действиям специалистов АБ «ЗАЩИТА» суд признал доказанным наличие оснований для привлечения А.А. Леонтьева и А.В. Сидорова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В настоящее время идет процесс расчетов с кредиторами общества, после чего судом будет установлен размер субсидиарной ответственности, но принимая во внимание отсутствие ликвидного имущества у должника, размер их ответственности будет более 50 млн рублей.

Описание ситуации
19.04.2018 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Сити-Комплекс» (далее — должник, ООО «Сити-Комплекс», общество) № А40-31056/2015 ООО «ПСФ "Лендум"» (далее — истец) направило в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о привлечении бывшего генерального директора общества В.В. Заикина (далее — Доверитель, ответчик) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 2.061.515.928 рублей 40 копеек.

Согласно позиции истца основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности явилось заключение сделок, в результате которых причинен вред имущественным правам кредиторов, и должник признан несостоятельным (банкротом), в частности:

- заключение договоров поручительства с ОАО «Сбербанк России»,
- заключение соглашения об отступном с Коммерческим Банком «Независимый Строительный Банк» (ЗАО).

Доверитель обратился в АБ «ЗАЩИТА» с целью получения содействия в защите от привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.


Наши действия
Перед специалистами АБ «ЗАЩИТА» стояли задачи:

1) доказать отсутствие вины Доверителя в невозможности должника полностью погасить требования кредиторов;
2) доказать соответствие действий Доверителя обычным условиям гражданского оборота;
3) доказать отсутствие наличия оснований для привлечения Доверителя к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

На основании данных анализа финансового состояния должника мы обратили внимание суда на то, что признаки фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Сити-Комплекс» отсутствуют.

Более того, в результате проведённого анализа сделок ООО «Сити-Комплекс» за анализируемый период не были выявлены сделки и действия (бездействие) органов управления общества, не соответствующие законодательству Российской Федерации, а также сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям.

Сделки, наличием которых истец обосновал свои требования, были заключены во исполнение уставной деятельности должника. Ухудшение же экономической деятельности общества было связано с финансово-экономическим кризисом в России, начавшимся в 2014 году, что было доказано адвокатами АБ «ЗАЩИТА» со ссылками на позиции высших судов по аналогичным спорам и данные об объективном изменении отраслевых экономических показателей.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу о том, что в данном рассматриваемом случае действия Заикина В.В. не препятствовали проведению процедуры, применяемой в деле о банкротстве, в том числе по формированию и реализации конкурсной массы. Суд не установил наличие оснований для привлечения Заикина В.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, а также не нашел достаточных оснований полагать, что исключительно в результате заключения должником сделок, одобренных руководителем, был причинён существенный вред имущественным правам кредиторов общества.


Результат
Итогом судебного разбирательства стал отказ ООО «ПСФ "Лендум"» в привлечении В.В. Заикина к субсидиарной ответственности. Нам удалось защитить Доверителя от взыскания с него суммы в размере более 2 млрд рублей.

Описание ситуации
Решением Арбитражного суда Московской области от 15.10.2018 г. АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» (далее — должник, комбинат, АО «МКК») признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Сотрудники АБ «ЗАЩИТА» были привлечены к участию в деле № А41-60887/2017 о несостоятельности (банкротстве) должника для полного сопровождения процедуры банкротства.

В ходе работы мы обнаружили возможность комбината восстановить нормальный ход хозяйственной деятельности, что подтолкнуло нас к принятию решения взять курс на заключение мирового соглашения и прекращение процедуры банкротства.

Наши действия
Перед специалистами АБ «ЗАЩИТА» стояли задачи:

1) разработать проект мирового соглашения;
2) содействовать заключению мирового соглашения, осуществляя несвойственные адвокатским образованиям функции (обеспечение подготовки бизнес-плана, поиска инвесторов и т.д.);
3) после утверждения мирового соглашения выполнить мероприятия по восстановлению внутрикорпоративного управления должником.

Прежде всего, мы разработали проект мирового соглашения. В нем удалось учесть интересы всех участников дела о банкротстве, что стало основой для последующего заключения мирового соглашения.

Приняв на себя несвойственные адвокатским образованиям функции — обеспечение подготовки бизнес-плана, налаживания взаимоотношений с прежними поставщиками и заказчиками должника, поиска инвесторов, готовых финансировать производственно-хозяйственную деятельность должника, — совместно с нашим партнером были выполнены мероприятия, которые позволили найти механизмы и способы для восстановления платежеспособности должника и продолжения осуществления им безубыточной хозяйственной деятельности.

Были проведены переговоры с потенциальным инвестором, который согласился предоставить должнику на условиях долгосрочной аренды (на 30 лет с 2020г.) производственную базу в г. Долгопрудном, включающую здания, инженерное оборудование, производственные мощности.

Принимая во внимание, что должник является участником компании, осуществляющей добычу природного камня, мы выступили с предложением рассмотреть возможность поставок сырья для должника, которое впоследствии поставщиком было принято.

Далее мы обеспечили поиск потенциальных заказчиков продукции АО «МКК». Удалось достичь соглашения с крупным застройщиком, который имеет многочисленные строительные площадки и может гарантировать спрос на продукцию комбината в долгосрочной перспективе.

Выполнение вышеназванных мероприятий позволило разработать бизнес-план, учитывающий производственный, финансовый и операционный циклы в работе АО «МКК».

Подготовленный бизнес-план, согласие инвестора и предварительные договоры, заключенные с поставщиками, заказчиками и подрядными организациями, способствовали в принятии решения конкурсными кредиторами должника о заключении мирового соглашения.

После прекращения производства по делу о банкротстве наши специалисты обеспечили подготовку и проведение общего собрания акционеров АО «МКК», на котором были избраны органы управления. Также обеспечили передачу документации от конкурсного управляющего вновь избранному генеральному директору.

Результат
При содействии адвокатов АБ «ЗАЩИТА» конкурсными кредиторами должника было принято решение о заключении мирового соглашения. Определением Арбитражного суда Московской области от 24.09.2020 дело о банкротстве АО «МКК» было прекращено. В результате чего удалось сохранить уникальное предприятие и подарить ему вторую жизнь!