Проблема:
Директора компании обвинили в неуплате НДС из-за работы с несколькими, по мнению следствия, «проблемными» контрагентами.
Решение:
Собраны и представлены доказательства проявления должной осмотрительности при выборе этих контрагентов: проверялись выписки из ЕГРЮЛ, запрашивались уставные документы. Было доказано, что товар реально поставлялся, а Доверитель не мог и не должен был нести ответственность за дальнейшие действия своих поставщиков.
Результат:
В возбуждении уголовного дела было отказано. Налоговые претензии остались в плоскости арбитражного спора.
Директора компании обвинили в неуплате НДС из-за работы с несколькими, по мнению следствия, «проблемными» контрагентами.
Решение:
Собраны и представлены доказательства проявления должной осмотрительности при выборе этих контрагентов: проверялись выписки из ЕГРЮЛ, запрашивались уставные документы. Было доказано, что товар реально поставлялся, а Доверитель не мог и не должен был нести ответственность за дальнейшие действия своих поставщиков.
Результат:
В возбуждении уголовного дела было отказано. Налоговые претензии остались в плоскости арбитражного спора.
