Проблема:
Руководителя обвинили в сокрытии денежных средств в крупном размере. Следствие суммировало все операции, прошедшие не по основному расчетному счету, включая выплату заработной платы коллективу.
Решение:
Подготовлен подробный финансовый анализ, который показал, что значительная часть этих средств была направлена на выплату зарплаты, что является обязательством первой очереди. Сумма, оставшаяся после исключения зарплатных выплат, не достигала крупного размера, необходимого для состава преступления.
Результат:
В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что сумма предполагаемого сокрытия не образует крупного размера.
Руководителя обвинили в сокрытии денежных средств в крупном размере. Следствие суммировало все операции, прошедшие не по основному расчетному счету, включая выплату заработной платы коллективу.
Решение:
Подготовлен подробный финансовый анализ, который показал, что значительная часть этих средств была направлена на выплату зарплаты, что является обязательством первой очереди. Сумма, оставшаяся после исключения зарплатных выплат, не достигала крупного размера, необходимого для состава преступления.
Результат:
В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с тем, что сумма предполагаемого сокрытия не образует крупного размера.
