Проблема:
Строительная компания готовилась заключить крупный договор подряда на сумму более 50 миллионов рублей. Выбор субподрядчика был критически важен, так как его недобросовестность или неплатежеспособность могли привести к срыву сроков строительства, штрафам от заказчика и претензиям со стороны ФНС по необоснованным вычетам. Необходимо было убедиться в надежности и финансовой устойчивости потенциального партнера.
Наше решение:
Адвокаты нашего Бюро провели глубокую проверку потенциального субподрядчика. Мы проанализировали его учредительные документы, историю изменений в ЕГРЮЛ, информацию о судебных разбирательствах, исполнительных производствах, налоговой задолженности и наличии признаков аффилированности. В ходе проверки были выявлены существенные риски: наличие массового адреса регистрации, текущие судебные споры по неисполненным договорам, неоднократная смена руководителей, а также признаки минимальной налоговой нагрузки, что могло указывать на его «технический» характер.
Результат:
Благодаря проведенной проверке, наше Бюро представило Доверителю исчерпывающий отчет о высоких рисках, связанных с заключением договора с данным субподрядчиком. Доверитель, получив полную и объективную информацию, принял решение отказаться от сотрудничества с этим контрагентом. Нашему Бюро удалось предотвратить возможные финансовые потери от неисполнения обязательств, избежать штрафов за срыв сроков строительства и защитить Доверителя от возможных претензий со стороны ФНС по необоснованным налоговым вычетам.
Строительная компания готовилась заключить крупный договор подряда на сумму более 50 миллионов рублей. Выбор субподрядчика был критически важен, так как его недобросовестность или неплатежеспособность могли привести к срыву сроков строительства, штрафам от заказчика и претензиям со стороны ФНС по необоснованным вычетам. Необходимо было убедиться в надежности и финансовой устойчивости потенциального партнера.
Наше решение:
Адвокаты нашего Бюро провели глубокую проверку потенциального субподрядчика. Мы проанализировали его учредительные документы, историю изменений в ЕГРЮЛ, информацию о судебных разбирательствах, исполнительных производствах, налоговой задолженности и наличии признаков аффилированности. В ходе проверки были выявлены существенные риски: наличие массового адреса регистрации, текущие судебные споры по неисполненным договорам, неоднократная смена руководителей, а также признаки минимальной налоговой нагрузки, что могло указывать на его «технический» характер.
Результат:
Благодаря проведенной проверке, наше Бюро представило Доверителю исчерпывающий отчет о высоких рисках, связанных с заключением договора с данным субподрядчиком. Доверитель, получив полную и объективную информацию, принял решение отказаться от сотрудничества с этим контрагентом. Нашему Бюро удалось предотвратить возможные финансовые потери от неисполнения обязательств, избежать штрафов за срыв сроков строительства и защитить Доверителя от возможных претензий со стороны ФНС по необоснованным налоговым вычетам.
